Two Texas Residents Operating a Visa Racket Indicted for Visa Fraud, Money Laundering, and RICO Conspiracy

Friday, May 23, 2025

Share

For Immediate Release

U.S. Attorney's Office, Northern District of Texas

Hai cư dân Texas, Abdul Hadi Murshid, 39 tuổi và Muhammad Salman Nasir, 35 tuổi, cả hai đều đến từ Pakistan, một công ty luật và một tổ chức kinh doanh đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, gian lận thị thực, âm mưu rửa tiền và âm mưu Đạo luật Tổ chức Tham nhũng và Lừa đảo (RICO), Quyền Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Bắc Texas Chad E. Meacham thông báo. Murshid và Nasir cũng bị buộc tội có được và cố gắng có được quốc tịch Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp.

Theo cáo trạng, Abdul Hadi Murshid, Muhammad Salman Nasir, Văn phòng Luật sư của D. Robert Jones PLLC và Reliable Ventures, Inc. đã tham gia vào một kế hoạch gian lận thị thực để làm giàu cho bản thân và những người khác, và khiến các cá nhân gian lận có được tình trạng nhập cảnh và nhập cư tại Hoa Kỳ. Người ta cáo buộc rằng Murshid, Nasir và những người khác đã nộp và gây ra việc nộp đơn xin thị thực sai lệch và gian lận cho các cá nhân không phải là công dân Hoa Kỳ (sau đây gọi là "người xin thị thực"), và các đơn xin điều chỉnh tình trạng của người xin thị thực để những người xin thị thực có thể nhập cảnh và ở lại Hoa Kỳ.

"Những bị cáo này bị buộc tội tham gia vào các biện pháp rộng rãi để che giấu một kế hoạch gian lận nhập cư khổng lồ, kéo dài nhiều năm, qua đó họ gặt hái được lợi ích tài chính cá nhân đáng kể", Quyền Luật sư Hoa Kỳ Chad E. Meacham cho biết. "Theo đuổi các cáo buộc hình sự để ngăn chặn và trừng phạt kiểu coi thường trắng trợn này đối với quy trình nhập cư hợp pháp là ưu tiên hàng đầu của Văn phòng này."

"Các bị cáo bị cáo buộc đã giám sát một doanh nghiệp tội phạm quốc tế trong nhiều năm liên tục làm suy yếu luật nhập cư của quốc gia chúng ta. Những luật này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ quá trình nhập cư hợp pháp", Đặc vụ FBI Dallas phụ trách R. Joseph Rothrock cho biết. "FBI và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ buộc bất kỳ cá nhân nào lạm dụng vị trí tin cậy của họ vì lợi ích cá nhân."

Là một phần của kế hoạch, bản cáo trạng cáo buộc rằng các bị cáo đã khai thác các chương trình thị thực EB-2, EB-3 và H-1B. Cụ thể, các bị cáo đã làm cho các quảng cáo rao vặt được đặt trên một tạp chí định kỳ hàng ngày cho các công việc không tồn tại. Những quảng cáo này được đặt để đáp ứng yêu cầu của Bộ Lao động ("DOL") về việc cung cấp vị trí cho công dân Hoa Kỳ trước khi thuê công dân nước ngoài. Khi họ nhận được chứng nhận gian lận từ Bộ Lao động, các bị cáo đã nộp đơn lên Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ("USCIS") để xin thị thực nhập cư cho những người xin thị thực. Tại thời điểm đơn được nộp, các bị cáo cũng đã nộp đơn xin thường trú hợp pháp để những người xin thị thực cũng có thể có được thẻ xanh. Theo cáo trạng, để làm cho các công việc không tồn tại trông hợp pháp, các bị cáo đã nhận được khoản thanh toán từ những người xin thị thực, sau đó trả lại một phần tiền cho những người xin thị thực dưới dạng bảng lương có mục đích.

Các bị cáo đã xuất hiện lần đầu tiên trước Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Rebecca Rutherford vào ngày 23 tháng 5 năm 2025 và chính phủ đã đề nghị giam giữ họ. Các phiên điều trần giam giữ được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, trước Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Brian McKay.Một bản cáo trạng chỉ đơn thuần là một cáo buộc về hành vi phạm tội, không phải bằng chứng. Giống như tất cả các bị cáo, Murshid, Nasir và các tổ chức kinh doanh được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội tại tòa án.

Nếu bị kết tội, các bị cáo phải đối mặt với án tù liên bang lên đến 20 năm. Murshid phải đối mặt với việc bị tước quốc tịch nếu bị kết tội có được và cố gắng lấy quốc tịch Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp.

Cục Điều tra Liên bang đã tiến hành điều tra. Bộ An ninh Nội địa - Điều tra An ninh Nội địa, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, Cơ quan An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao, và Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Lao động đã hỗ trợ đáng kể cho cuộc điều tra. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Ted Hocter, Tiffany H. Eggers và Jongwoo Chung đang truy tố vụ án.